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複数の主要な決済方法
簡単に完了多通貨決済に対応
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Coinepay グループは以下の規制登録を保有しており、いずれも発行機関で公開情報として確認できます。証明書をクリックすると原本を表示でき、発行機関の公式サイトでも確認できます。
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このライセンスの対象:FinCEN MSB は、送金、両替、プリペイドアクセス、仮想通貨サービスについて、米国財務省 FinCEN への連邦法上義務付けられた登録です。登録 MSB は銀行秘密法(BSA)に基づき、正式な AML(マネーロンダリング対策)プログラム、制裁スクリーニング、取引モニタリングを整備する必要があります。お客様の資金移動は米国連邦レベルの監督下で行われます。
FinCEN.gov で確認 →
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このライセンスの対象:Coinepay グループ名義で保有する 2 件目の FinCEN MSB 登録です。親会社の主登録と並行して運用されるこのデュアル MSB 構造により、グループのマネーロンダリング対策/テロ資金供与対策(AML/CTF)に関する連邦コンプライアンス基盤をさらに強化しています。
FinCEN.gov で確認 →
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対象範囲:Green Banking Services Ltd.(Green Pay · Green Crypto Exchange · Green FX Exchange として営業)は、カナダ金融取引・報告分析センター(FINTRAC)に Money Services Business(MSB)として登録されています。この登録の対象業務には、外国為替取引、送金、マネーオーダーの発行および償還、仮想通貨取引、payment service provider(PSP)活動、小切手換金が含まれます。登録 MSB は、犯罪収益(マネーロンダリング)及びテロ資金供与法(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)に基づき、AML/CTF プログラム、顧客デューデリジェンス、取引報告を整備する必要があります。
FINTRAC 登録簿で確認 →
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対象範囲:1940 年米国投資顧問法 第 275 条(15 U.S.C. 80b-1)に基づき、親会社が米国証券取引委員会(SEC)に投資顧問(RIA)として登録しています。RIA の登録により、グループは SEC の受託者基準、継続的な情報開示義務、および検査権限の対象となります。
SEC IAPD で確認 →
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対象範囲:1933 年米国証券法 Regulation D に基づき SEC に提出された登録免除証券募集の届出であり、親会社グループの私募に関する正式な開示記録を残すものです。
SEC EDGAR で確認 →KYC コンプライアンスパートナーCoinepay の本人確認と AML スクリーニングは Sumsub が技術提供しています。Sumsub は世界有数の KYC/AML 自動化プラットフォームであり、世界中のフィンテック、決済、デジタル資産事業者にサービスを提供しています。
免責事項:本ページに掲載する SEC 届出情報は World Card Ltd の届出状況を示すためのものであり、米国証券取引委員会(SEC)が当社の事業・製品・サービス・証券募集・投資価値を承認、支持または推奨するものではありません。ご利用者は自らの判断で検討し、必要に応じて法務・税務・投資の専門家にご相談ください。