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Conformità normativa e presenza globale
Il gruppo Coinepay detiene le seguenti registrazioni regolamentari, tutte verificabili pubblicamente. Fai clic su un certificato per visualizzare il documento originale, oppure verificalo presso l'autorità emittente.
Vedi originale
Registrazione FinCEN MSB (USA)
Cosa copre: registrazione federale obbligatoria presso FinCEN del Tesoro USA per trasmissione di denaro, cambio valuta, accesso prepagato e servizi in valuta virtuale. Le MSB registrate operano ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA) con programmi AML formali, screening delle sanzioni e monitoraggio delle transazioni: i tuoi fondi transitano sotto la supervisione federale statunitense.
Verifica su FinCEN.gov →
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Registrazione FinCEN MSB — detenuta dal gruppo
Cosa copre: una seconda registrazione FinCEN MSB intestata al gruppo Coinepay. In parallelo alla registrazione principale della capogruppo, questa struttura a "doppio MSB" rafforza il profilo di conformità federale del gruppo in materia di AML/CTF.
Verifica su FinCEN.gov →
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Registrazione FINTRAC MSB (Canada)
Cosa copre: Green Banking Services Ltd. (operante come Green Pay · Green Crypto Exchange · Green FX Exchange) è registrata presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) come Money Services Business (MSB). La registrazione copre cambio valuta, trasferimento di denaro, emissione e rimborso di vaglia, attività in valuta virtuale, attività di payment service provider (PSP) e incasso di assegni. Le MSB registrate devono mantenere un programma AML/CTF, adeguata verifica della clientela e segnalazione delle transazioni ai sensi del Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act.
Verifica nel registro FINTRAC →
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Consulente per gli investimenti registrato presso la SEC (USA)
Cosa copre: registrazione come consulente per gli investimenti (Investment Adviser) presso la SEC statunitense ai sensi della Section 275 dell'Investment Advisers Act del 1940 (15 U.S.C. 80b-1). Lo status di RIA sottopone la capogruppo allo standard fiduciario della SEC, a obblighi continuativi di informativa e al suo potere di ispezione.
Verifica su SEC IAPD →
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Deposito SEC relativo a titoli (USA)
Cosa copre: un'offerta di titoli esente depositata presso la SEC ai sensi della Regulation D del Securities Act del 1933, che costituisce un fascicolo regolamentare formale per i collocamenti privati della capogruppo.
Verifica su SEC EDGAR →Costituita nel Wyoming, USA
Money Services Business (MSB) registrata presso FINTRAC
Partner per la compliance KYCLa verifica dell'identità e lo screening AML su Coinepay sono gestiti tramite Sumsub, una piattaforma leader mondiale nell'automazione KYC/AML al servizio di fintech, pagamenti e asset digitali in tutto il mondo.
Avvertenza: le informazioni sui depositi SEC mostrate su questa pagina indicano esclusivamente lo stato dei depositi di World Card Ltd e non rappresentano approvazione, avallo o raccomandazione da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti in merito ad alcuna attività, prodotto, servizio, offerta di titoli o investimento. Gli utenti devono valutare in autonomia e, se necessario, consultare consulenti legali, fiscali o in materia di investimenti qualificati.
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